涉案金額5.03億元西安高新警方破獲一起特大洗錢案

2023-08-30 09:47:27 來源：中國新聞網(wǎng)

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(記者張一辰)記者24日從西安市公安局高新分局(以下簡稱：高新分局)獲悉，該局成功破獲一起特大洗錢案件，全鏈條打掉一個非法支付結(jié)算業(yè)務(wù)的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人10名，扣押POS機6臺、銀行卡50余張。

圖為犯罪嫌疑人指認現(xiàn)場。　西安市公安局高新分局供圖

2023年4月初，高新分局經(jīng)偵大隊與轄區(qū)內(nèi)多家銀行開展“聯(lián)訪解”護企優(yōu)商精準服務(wù)活動時，收集到某銀行反映的張某瑞等人存在大額取現(xiàn)異常交易的違法犯罪線索。高新分局立即固定專人主動聯(lián)系對接中國人民銀行西安分行反洗錢處，落實違法犯罪線索移送工作。

經(jīng)偵大隊開展初查工作，發(fā)現(xiàn)涉案的張某瑞等7人均無固定工作，為低收入人群，在多家銀行開設(shè)個人銀行卡，持續(xù)大額取現(xiàn)，人均取現(xiàn)超3000萬元(人民幣，下同)，無法合理解釋大額資金來源，交易模式觸發(fā)銀行反洗錢預(yù)警，涉嫌提供非法支付結(jié)算業(yè)務(wù)且數(shù)額特別巨大。

圖為專案組研判案情。　西安市公安局高新分局供圖

4月12日高新分局對張某瑞等人涉嫌非法經(jīng)營立案偵查，抽調(diào)經(jīng)偵、刑偵、治安、派出所精干警力成立專案組，在分局合成作戰(zhàn)中心的支持下，對該案進行深挖擴線，共同推進案件偵辦。專案組對涉案賬戶資金分析發(fā)現(xiàn)資金均來源于嫌疑人在上海某支付服務(wù)股份有限公司注冊申請的空殼商戶所綁定POS機。經(jīng)過兩個多月的縝密偵查分析，一個層級清晰的非法支付結(jié)算犯罪團伙浮出水面，主要目標鎖定、抓捕時機成熟。

6月20日專案組出動警力60名，分別奔赴陜西省內(nèi)多地對該犯罪團伙開展集中收網(wǎng)行動，成功抓獲張某(男，25歲，陜西西安人)張某瑞(男，28歲，河南泌陽縣人)等犯罪嫌疑人10名，查獲手機、POS機、銀行卡等一大批涉案物品。

經(jīng)查，2022年1月以來，張某為牟取暴利與盧某、魏某相互勾結(jié)，為二人開設(shè)的三家地下賭場提供非法資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，張某組織張某瑞、李某琳等人利用POS機收取贓款，虛構(gòu)交易，直接進行套現(xiàn)結(jié)算，從中抽取最低3‰的傭金，該資金支付結(jié)算團伙累計結(jié)算套現(xiàn)5.03億元，非法獲利200余萬元。

目前，張某、張某瑞等8名犯罪嫌疑人已被西安市雁塔區(qū)人民檢察院以洗錢罪批準逮捕。盧某、魏某2人以開設(shè)賭場罪批準逮捕，案件正在進一步偵辦中。(完)

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