1秒延遲被“巧用”瘋狂“薅羊毛”,甘肅蘭州警方破獲一起新型網(wǎng)絡(luò)詐騙案

2023-08-17 13:42:05 來源：甘肅政法網(wǎng)

1秒左右的網(wǎng)絡(luò)延遲，被犯罪嫌疑人“巧妙”利用后，空手套白狼，瘋狂“薅羊毛”。

今年7月份，甘肅省蘭州市公安局成功打掉一個利用互聯(lián)網(wǎng)購物平臺漏洞實施詐騙的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人7人，為企業(yè)挽回直接經(jīng)濟(jì)損失31萬元。

(相關(guān)資料圖)

“打白條”被鉆空子

今年2月6日，蘭州市公安局刑警支隊接某企業(yè)報案稱，其企業(yè)旗下的網(wǎng)購平臺在自己內(nèi)部系統(tǒng)核查中發(fā)現(xiàn)，自2022年3月起，有人通過其借貸金融消費平臺“打白條”的系統(tǒng)漏洞實施詐騙，造成重大經(jīng)濟(jì)損失。

接報后，民警立即開展調(diào)查，鑒于案情特殊、涉案金額較大，市公安局刑警支隊迅速抽調(diào)精干警力成立專案組會同多部門展開精準(zhǔn)研判。

為了盡快找到案件突破口，專案組根據(jù)企業(yè)提供的細(xì)微線索，從源頭仔細(xì)梳理后發(fā)現(xiàn)，嫌疑人通過平臺消費程序“打白條”進(jìn)行質(zhì)押，提升消費額度，在平臺商城大肆購買品牌手機(jī)及黃金等貴重物品。

正常情況下，提升額度和贖回保證金數(shù)據(jù)之間因網(wǎng)絡(luò)原因會有1秒左右延遲，嫌疑人“巧妙”利用這微小的時間差，瞬間將“小金庫”內(nèi)擔(dān)保資金贖出，這樣“一進(jìn)一出”用虛構(gòu)的白條額度為自己謀取不當(dāng)利益。

“我們在線索梳理中發(fā)現(xiàn)，嫌疑人作案手法相當(dāng)熟練，過程極其隱蔽，如果不是企業(yè)后臺技術(shù)人員及時發(fā)現(xiàn)止損，這種犯罪方式很難被人察覺。”刑警支隊八大隊大隊長賈禮堂介紹，經(jīng)初步統(tǒng)計，嫌疑人累計非法獲利30余萬元。

“小額貸”精心偽裝

“我并不知道什么平臺購物，我只知道一個自稱"何哥"的人介紹說是可以給我注冊申請2000元免抵押小額貸款，我就把手機(jī)、身份證給了他……”孫某向民警解釋道。

偵查初期，民警查獲了很多平臺實際注冊“獲利”人，被調(diào)查的孫某就是其中之一，孫某在接受民警詢問時一臉的懵，似乎并不清楚自己身份被注冊某購物平臺，并虛構(gòu)白條借貸消費關(guān)系套現(xiàn)。

經(jīng)調(diào)查，像孫某這樣貪圖小便宜被利用的人還有很多，他們中大多數(shù)對詐騙過程并不知情，只因利益誘惑，自愿提供個人信息及手機(jī)。

專案組很快察覺到這條利益鏈條背后應(yīng)該另有其人，便迅速調(diào)整偵查方向，繼續(xù)深挖幕后黑手，通過孫某指認(rèn)的小額貸微信聊天群，很快鎖定了一個自稱“何哥”的“小額貸中介”。

民警如法炮制，在另一個微信群里查到同樣自稱“小額貸中介”的“牛經(jīng)理”，以何某為首詐騙購買手機(jī)非法套現(xiàn)和以牛某為首詐騙購買黃金非法套現(xiàn)的兩個犯罪團(tuán)伙浮出水面。

“嫌疑人將詐騙來的手機(jī)、黃金等物品通過‘中間人’賣出，再由‘中間人’返利給‘下線’，全程使用現(xiàn)金交易，自己躲在幕后操縱，企圖躲避偵查。”刑警支隊八大隊副大隊長李京陽說。

民警偵查中發(fā)現(xiàn)，嫌疑人在和大多數(shù)“下線”聊天時從不透露任何個人相關(guān)信息，自己偽裝成小額貸款公司工作人員，對“下線”閉口不談獲利渠道，只是謊稱可以注冊平臺申請借貸。

商談好借貸錢數(shù)后，嫌疑人使用白條借貸虛假消費購買手機(jī)、黃金等物品變賣套現(xiàn)，再操作違規(guī)贖回保證金，空手套白狼，瘋狂“薅羊毛”。

4月19日，經(jīng)過縝密偵查，專案組在蘭州將主要嫌疑人何某和牛某分別抓獲。

“薅羊毛”被移送起訴

“我沒有詐騙，這是平臺自己出現(xiàn)漏洞，被我碰巧遇上而已，頂多算個薅羊毛，大不了我把平臺買的東西退回去……”審訊初期，“二進(jìn)宮”的何某自恃略懂法律“信心滿滿”地和民警狡辯周旋，拒不認(rèn)罪。

同樣心存僥幸的牛某也認(rèn)為自己只是偶然發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)漏洞，想著有便宜不占白不占，應(yīng)該不構(gòu)成犯罪。

“不要狡辯，你以為刪了聊天記錄，變賣騙來的商品，就沒辦法查證了？這可不是‘薅羊毛’，你是在利用系統(tǒng)漏洞將小金庫內(nèi)質(zhì)押資金解凍贖回，其行為符合詐騙罪中虛構(gòu)事實，隱瞞真相的構(gòu)成要素，已構(gòu)成詐騙犯罪，且涉及金額足夠定罪量刑。”審訊室內(nèi)，民警何鑫一邊向嫌疑人何某出示證據(jù)，一邊義正言辭地說。

在大量證據(jù)面前，何某和牛某最終承認(rèn)了自己的罪行，如實供出了發(fā)展的“下線”和其他作案同伙。民警尋線深挖，在蘭州市西固區(qū)將同伙李某和王某抓獲，經(jīng)訊問，李某二人主動承認(rèn)了參與詐騙的犯罪事實。

4月21日，民警趕赴江蘇無錫，將涉嫌向何某等人傳授犯罪方法的嫌疑人魯某抓獲歸案，魯某承認(rèn)了對何某等人有償傳授使用漏洞方法的犯罪事實。

6月29日、7月5日，民警赴甘肅臨洮、景泰將伙同何某實施詐騙犯罪的張某琪、張某波抓獲歸案。

至此，何某、牛某、魯某等7名涉案嫌疑人全部被依法逮捕，并分別以詐騙罪、傳授犯罪方法罪移送至蘭州市城關(guān)區(qū)人民檢察院審查起訴。

民警說法：

近年來，隨著人們消費方式日益網(wǎng)絡(luò)化和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷進(jìn)步，新型互聯(lián)網(wǎng)犯罪手段也層出不窮。本案中何某、牛某等人明知商城平臺與金融白條平臺的數(shù)據(jù)不能精準(zhǔn)同步，存在系統(tǒng)漏洞，仍以非法占有為目的，進(jìn)行虛假交易，詐騙的主觀故意和惡意非常明顯，這些自稱“羊毛黨”的嫌疑人利用系統(tǒng)數(shù)據(jù)同步時間差這一漏洞非法牟利，其行為已構(gòu)成詐騙犯罪。蘭州公安提醒：切勿輕信他人生財之道，不要貪小便宜，“占便宜”“薅羊毛”也應(yīng)遵守法律法規(guī)，惡意逾越必然面臨著法律的嚴(yán)懲。

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