明泰鋁業(yè): 明泰鋁業(yè)獨立董事關于第六屆董事會第十一次會議相關議案的獨立意見
??????河南明泰鋁業(yè)股份有限公司獨立董事關于
?第六屆董事會第十一次會議相關議案的獨立意見
??作為河南明泰鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，我們參
(相關資料圖)
加了公司于?2023?年?8?月?29?日召開的第六屆董事會第十一次會議。根據(jù)《證券法》、
《上市公司獨立董事規(guī)則》、
????????????《公司章程》等規(guī)定，我們對本次會議審議的部分議
案發(fā)表如下獨立意見：
案；
?????公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金，不會變相改變募集資金用
途，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在與募投項目的實施計劃相抵
觸、損害股東利益的情形，有利于提高募集資金的使用效率，降低公司財務成本，
符合公司及全體股東的利益；相關審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第?2?號—上
市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、
??????????????????《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指
引第?1?號—規(guī)范運作》及公司《募集資金管理制度》等有關規(guī)定，決策程序合法、
有效。同意公司使用不超過人民幣?4?億元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用
期限自本議案審議通過之日起不超過?12?個月。
??公司使用不超過人民幣?3?億元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，有利于提
高公司募集資金使用效率，不存在改變或變相改變募集資金投向的情形，不存在
影響公司募集資金投資項目建設和公司正常經(jīng)營的情況。該議案履行了必要的審
議決策程序，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第?2
號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，不存
在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。我們同意該議案。
??以票據(jù)方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換有利于提高募集
資金的使用效率，符合股東和廣大投資者利益；不影響公司募集資金投資項目的
正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況；內容、程序符
合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第?2?號——上市公司
募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關法律法規(guī)的規(guī)定。我們同意該議案。
?（以下無正文）
【此頁無正文，為河南明泰鋁業(yè)股份有限公司獨立董事關于第六屆董事會第十一
次會議相關議案的獨立意見之簽字頁】
獨立董事簽字：
趙引貴
李曙衢
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